Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Управление рисками: новости, технологии, моделирование
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
 |
О компании: Коллектив Пресс-релизы Статьи наших специалистов Услуги: Консалтинг Программные решения Аналитика Обучение Клиентам: Банкам Предприятиям Госструктурам Инвесткомпаниям Связь: Контакты Схема взаимодействия |
||||||||||||
Управление рисками: новости, технологии, моделированиеВыпуск от 02.08.2004 |
|||||||||||||
|
В этом номере:
Хотите связаться с нами, поделиться идеей или
спросить о предоставляемых услугах?
|
|||||||||||||
Дайджест от 2 августа 2004 года02.08.2004 Содержание: 1. МВД упростит себе доступ к информации о клиентах банков2. Пошлина на экспорт нефти выросла на $28 3. Собственников – к ответу МВД упростит себе доступ к информации о клиентах банков27 июля и.о. начальника контрольно-методического управления следственного комитета при МВД России Сергей Манахов на брифинге объявил, что МВД РФ совместно с Центробанком прорабатывает вопрос о внесении ряда изменений в федеральный закон "О банках и банковской деятельности". Речь идет об упрощении порядка предоставления оперативно-розыскным подразделениям милиции информации о клиентах банков. С. Манахов пояснил, что, в частности, предполагается установить обязанность кредитных организаций выдавать справки оперативным подразделениям госорганов, уполномоченным осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при наличии оснований, предусмотренных законодательством, по операциям и счетам юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также по счетам и вкладам физлиц. В Банке России не смогли прокомментировать эту информацию. Однако предложенные МВД и ЦБ меры уже вызвали недоумение у многих банкиров. "Существующий закон "О банках и банковской деятельности" достаточно четко регламентирует порядок предоставления банками информации силовым структурам,- считает зампред МДМ-банка Ирина Бушева.- Мы работаем с действующим законодательством и не видим необходимости вносить изменения в этот закон. Не помню, чтобы кто-нибудь из банков при получении соответствующего запроса отказывался давать информацию". Таким образом, получается, что теперь речь пойдет о таких запросах, на которые даже опасливые банкиры сейчас ответили бы отказом. Иначе зачем было бы вообще затевать внесение поправок? "МВД хочет получить бесконечные права и распоряжаться ими по собственному усмотрению, а это не тот путь, которым можно вести борьбу с криминалом,- заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.- Надо решать другие вопросы - вовремя заводить уголовные дела на мошеннические операции банков и обеспечивать доступ временной администрации ЦБ в здание банка".
Тихая банковская жатва02.08.2004 Минус 4 Центробанк ещё до осени предпринял некоторые шаги по сокращению числа кредитных организаций. Несмотря на прошлую панику, эта новость не обострила ситуации; сообщение о лишении лицензий четырех банков (Коммерческого банка сбережений (КБС), Промэксимбанка, Мосжилстройбанка и банка "Риком") прошло как обычная новость. Вкладчики тоже определили, с какой стороны виден свет в конце туннеля, и в полной уверенности, что это не встречный, предпочитают Сбербанк, Внешторгбанк и представительства иностранных банков. Возможно, свою роль здесь также сыграли поручительства государства перед вкладчиками и начавшиеся разбирательства с банками, вводившими комиссии за досрочный отзыв вкладов (так называемое «дело об издержках»). Кое-кто даже отмечает, что жаль, что лицензии отзываются примерно через месяц после того, как банк фактически прекращает свою деятельность. Несмотря на относительное спокойствие, некоторые банковские работники соотнесли приблизительные цифры уже проверенных на соответствие системе страхования вкладов банков и число банков, которым было отказано в участии. По некоторым весьма пессимистичным прогнозам, в систему страхования вкладов может не войти до 20% банков.
Citigroup в ответе за Parmalat
26.07.2004 Крупнейший в мире банк Citigroup не только причастен к растрате $8 млрд бывшим руководством Parmalat, но и сам изрядно заработал на махинациях, считает внешний управляющий обанкротившейся итальянской компании Энрико Бонди. Он начал судебное разбирательство с банками, которые помогали молочному гиганту привлекать средства, впоследствии пропавшие с его счетов. В своем иске Бонди обвиняет Citigroup едва ли не во всех грехах: выводе активов, незаконном обогащении, действиях, направленных на подрыв платежеспособности Parmalat, заговоре и вымогательстве. “Citigroup провел с Parmalat или ее дочерними компаниями ряд сделок, единственной целью которых было обогащение Citigroup за счет Parmalat”, — говорится в иске. Банк так организовал эти сделки, что они помогали руководителям Parmalat скрывать долги компании (в частности, через схему Buconero, что в переводе с итальянского означает “черная дыра”), искусственно завышать приток наличности (через программу секьюритизации активов) и манипулировать финансовыми показателями. Citigroup также предоставил Parmalat $70 млн, которые официально были оформлены как инвестиции в капитал, а на самом деле являлись кредитом; Parmalat частично использовала эти средства для покупки компании Beatrice Foods. При этом, утверждает Бонди, “все финансовые схемы получали одобрение на высшем уровне Citigroup и требовали координации действий различных групп банка в разных регионах мира от Нью-Йорка и Нью-Джерси до Англии и самой Италии”. По его оценке, с помощью Citigroup было “потеряно, украдено или растрачено” $8 млрд. В иске упоминаются несколько сотрудников банка, включая одного управляющего директора, которые, по утверждению Бонди, помогали организовывать мошеннические финансовые схемы. “Citigroup продолжал организовывать финансирование Parmalat на сотни миллионов долларов еще долго после того, как компания стала неплатежеспособной, при этом себе в карман он клал миллионы долларов в виде комиссии”, — говорится в иске. Кроме этого, по заявлению Бонди, Citigroup позволял бывшим менеджерам компании использовать счета, открытые в банке, для переводов денег, доставшихся им преступным путем.
|
|||||||||||||
| Если Вы являетесь профессионалом в области риск-менеджмента или занимаетесь этим вопросом в Вашей компании и хотите разместить статью на нашем сайте в разделе Новости, пишите на info@franklin-grant.ru | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Адрес подписки |
Отписаться |
| В избранное | ||
